Prema navodima američkog ministarstva pravosuđa, kineske kompanije Blessed Trust i Hexa Whale bile su dio mreže koja je prihod od prodaje iranske nafte pretvarala u kriptovalute i prebacivala novac iranskoj vladi, njenim posrednicima i povezanim organizacijama.
Kompanije su pritom koristile račune na kriptovalutnoj berzi Binance, sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navodi se u saopštenju američkog ministarstva.
Blessed Trust se pružaocima finansijskih i kriptovalutnih usluga predstavljala kao kompanija za upravljanje imovinom i čuvanje digitalne imovine, dodaje se u saopštenju, dok je kompanija, prema njihovim navodima, zapravo primala i prebacivala novac od prodaje iranske sirove nafte i naftnih derivata i učestvovala u njegovoj konverziji u kriptovalute.
Hexa Whale pružala je slične usluge, predstavljajući se kao posrednik u trgovini robom, navodi se u saopštenju.
Američko ministarstvo pravosuđa tvrdi da je mreža povezanih adresa za kriptovalute primila i prosljedila više od 1,5 milijardi dolara prihoda od prodaje iranske nafte. Dio novca preusmjerili su posrednicima koji su radili za Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), kao i na adrese za kriptovalute i u berzu u Iranu koje su američke vlasti povezale sa tom organizacijom.
U okviru te šeme Blessed Trust i Hexa Whale navodno su koristili i američki finansijski sistem, preko kojeg su primili, odnosno poslali desetine miliona dolara. Ministarstvo pravosuđa pritom je naglasilo da su iznesene tvrdnje dio zahtjeva za zaplijenu i da tek treba da budu dokazane pred sudom.
Ministarstvo sada traži zaplijenu 61 milion dolara prihoda od iranske prodaje nafte, tvrdeći da je riječ o novcu koji podleže američkim sankcijama i koji je kroz navedenu mrežu prebačen u kriptovalute.
-Ovim potezom pokazujemo da smo čvrsto odlučni da iranskoj vladi i njenim terorističkim saveznicima uskratimo novac kojim ugrožavaju bezbjednost građana – rekao je zamjenik američkog državnog tužioca Sean S. Buckley.
Iranska novinska agencija Fars izvestila je pak u nedelju, pozivajući se na neimenovani izvor, da je iranski prihod od prodaje nafte samo od 23. avgusta premašio 2,5 milijardi dolara.
U prvih pet mjeseci iranske godine koja počinje 21. marta premašio je 13 milijardi dolara, navodi Fars.U prva četiri mjeseca iranske godine, zaključno sa 20. julom, iranski budžetski prihod od prodaje nafte dostigao je 91 bilion tomana (7,5 milijardi dolara), objavio je Fars početkom prošle nedelje, pozivajući se na dokument u koji su imali uvid, prenosi b92.net .
Bonus video:
Saznajte sve o najvažnijim vijestima i događajima, pridružite se našoj Viber zajednici ili čitajte na Google News.