Uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su počinili veći broj krivičnih djela pranje novca, poreska utaja i poreska prevara, čime je nanijeta šteta budžetu Republike Srbije u iznosu od oko 166.466.000 dinara (oko 1.406.472 evra) a pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od oko 573.708.000 dinara ( oko 4.860.869 evra).
Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca uhapšeni su D. V. (54) , D. Đ. (44), L. Ž. (28), V. M. (40), N. D. (47), D. Ć. (53), Ž. N. (43), R. P. (58), V. M. (43), M. D. (38), R. K. (56), B. M. (48), M. G. (36), dok će krivičnom prijavom biti obuhvaćene još dvije osobe za kojima se traga.
D. V. se sumnjiči i za poresku utaju, a D.Đ., L. Ž., V. M. i N. D. i za poresku utaju u pomaganju.
Kako se sumnja, D. V. je, od januara 2019. do decembra 2022. godine, kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Mladenovca, čija je delatnost trgovina i reciklaža sekundarnih sirovina, a koji je svoju poslovnu djelatnost obavljao preko poslovne jedinice u Kragujevcu, podstrekivao D.Đ., L. Ž., V. M., N. D., V. M., D. Ć., Ž. N., M. D., R. P., R. K., B. M., M. G. i još dvije osobe da počine krivično djelo pranje novca.
Kako se sumnja, po nalogu D. V. podstrekavane osumnjičene osobe su organizovale putem drugih fizičkih lica otvaranje 139 preduzetničkih radnji, čija je pretežna djelatnost demontaža olupina ili sakupljanje otpada koji nije opasan, kojima su osumnjičeni faktički upravljali i bili ovlašćeni za raspolaganje sredstvima po računima tih preduzetničkih radnji, prenosi Blic.
Novac u iznosu od 538.033.816 dinara (oko 4.592.446 evra) ,D. V. je, sumnja se, uplatio sa poslovnog računa svog privrednog društva na poslovne račune preduzetničkih radnji osumnjičenih, kao i preduzetničkih radnji kojima su oni faktički upravljali po osnovu lažnih računa o navodnom otkupu sekundarnih sirovina, koji su zatim podizali i uz zadržavanje od 1 odsto od podignutog novca, vraćali na ruke D. V., koji je dio preuzetog novca integrisao u legalne tokove, a ostatak koristio za lične potrebe.
Sumnja se i da je D. V. neosnovano umanjio osnovicu za obračun poreza na prihod od samostalne djelatnosti i stvorio uslove da izbegne podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana, čime je počinio krivično djelo poreska utaja, u čemu su mu pomogli D.Đ, L. Ž., V. M., N. D. i još jedna osoba, čime je nanio štetu budžetu Srbije u iznosu od 130.792.437 dinara (oko 1.108.168 evra).
U drugoj akciji, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela pranje novca, poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrijednost i poreska utaja uhapšeni su D. O. (72), V. S. (53), D. R. (50), G. M. (53), N. P. (61), D. S. (56), N. C. (35), M. V. (37), M. G. (36), B. B. (39), M. J. (39), M. V.(32), M. V. (47), B. M. (55) i S. Đ. (53), M. G. (38), I. C. (35), M. I.(31).
Krivičnom prijavom će biti obuhvaćeni i I. V., A. B., i M. S. koji se nalaze u pritvoru, kao i još šest osoba za kojima se traga.
Sumnja se da su I. V. i A. B., u pomaganju Ž.G., G. M., M. M. N. P. S.Đ., B.M., i D. S. neosnovano umanjili osnovicu za obračun PDV evidentiranjem u sistemu Poreske uprave 67 faktura neistitog sadržaja, za koje roba – drvene palete nije bila isporučena.
Oni su, kako se sumnja, evidentiranjem lažnih faktura prikazali nižu osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica na koju su bili dužni da izvrše obračun poreza na dobit što nisu učinili, a takođe, izbjegli su da plate porez na prihod od kapitala.
Osumnjičeni su prisvojili novac jednog privrednog društva u iznosu od 35.673.346 dinara , koji je prenijet na račun drugog, da bi se u kratkom vremenskom roku, preko poslovnih računa i računa osumnjičenih fizičkih lica, uz zadržavanje provizije od oko 2 posto, vratio M. S., koji je novac dalje vraćao I. V.
Osumnjičeni su, uz krivične prijave, sprovedeni u nadležno tužilaštvo.
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu