hronika 1 sedmice

Oglasila se SIPA o akciji „Borac“: Pretresi u Banjaluci i Gradišci, oduzeta dokumentacija

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju „Borac“, koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

hronika 2 sedmicu

MUP RS prijavio Dobojlije: Osumnjičeni za PRANJE NOVCA, kupili 8 nekretnina vrijednih 481.000 KM

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP RS podnijeli su Tužilaštvu BiH izještaj protiv dvije osobe iz Doboja zbog sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca.

svijet 1 mjesec

HRVATSKA POSTALA CENTAR MAFIJE Kriminalci peru novac kroz različite kanale, sve dublje se uvlače u ekonomiju

Kriminalne mreže u zemljama Evropske unije, uključujući i Hrvatsku, okupljaju više od 400.000 članova iz 118 država. Bave se trgovinom drogom, sajber kriminalom, trgovinom ljudima i drugim teškim krivičnim djelima, a sve više koriste digitalne tehnologije i finansijske sisteme za svoje aktivnosti.

politika 1 mjesec

Siva lista, mračna perspektiva: Šta znači povratak BiH među države koje kaskaju u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Vlasti BiH nisu dovoljno aktivne u odbrani finansijskog sistema od potencijalnih prijetnji, poput pranja novca i finansiranja terorizma. Ovako glasi "obrazloženje presude" kojom je BiH ponovo vraćena na sivu listu Manivala.

politika 1 mjesec

Oglasili se iz Delegacije EU: Evo šta kažu o tome što je BiH stavljena na SIVU LISTU FATF

Podstičemo BiH da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u Akcionom planu FATF.

politika 1 mjesec

"BiH će biti stavljena na SIVU LISTU" Borenović upozorava na kobne propuste u sprečavanju PRANJA NOVCA i finansiranja terorizma

Bosna i Hercegovina se suočava sa veoma izvjesnim stavljanjem na "sivu listu", zbog ozbiljnih propusta u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, upozorio je Branislav Borenović, poslanik u Parlamentu BiH i predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma PS BiH.

politika 1 mjesec

BiH zvanično na sivoj listi Manivala: Otežano poslovanje zbog borbe protiv pranja novca

Bosna i Hercegovina je i zvanično završila na sivoj listi Manivala zbog neispunjenih obećanih reformi u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

hronika 2 mjeseca

OPRALI 29 MILIONA KM Zijad Blekić dobio 13 godina zatvora, osuđeno još 11 saučesnika

Kantonalni sud Sarajevo proglasio je krivim 12 optuženih u najkompleksnijem privrednom predmetu Tužilaštva Kantona Sarajevo "Profit", u kojem su osuđeni stekli protivimovinsku korist u iznosu blizu 29 miliona KM.

svijet 2 mjeseca

Podignuta optužnica za pranje novca: Carinici otkrili 500.000 evra skrivenih u autu

Na graničnom prelazu Karasovići carinski službenici otkrili su 500.000 evra skrivenih u automobilu kojim je upravljao 24-godišnji državljanin Ukrajine, protiv kojeg je potom podignuta optužnica za pranje novca.

hronika 2 mjeseca

U toku velika akcija SIPA: Pretresi u više gradova, među njima i Banjaluka

Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) provode danas operativnu akciju na više lokacija na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banjaluke i Zvornika.

hronika 3 mjeseca

Velika akcija u Srbiji: Uhapšeno 11 osoba, pranjem novca i prevarama OŠTETILI BUDŽET ZA 5,26 MILIONA EVRA

U Srbiji je uhapšeno 11 lica zbog PDV prevara i pranja novca više od 50 firmi, čime je oštećen državni budžet za više od 617 miliona dinara (oko 5,26 miliona evra).

hronika 5 mjeseci

Uhapšen državljanin BiH: Pokušao prenijeti preko granice 85.000 KM, pronađeni i falsifikovani dokumenti

Državljanin BiH A. V. R. (46) uhapšen je zbog sumnje da je preko graničnog prelaza Sremska Rača pokušao da iz Srbije iznese novac u iznosu od oko 85.000 KM za koji se sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti, saopštio je MUP Srbije.

hronika 6 mjeseci

"Desna ruka" belgijskog narko-bosa: Državljanin BiH PRED SUDOM U AMSTERDAMU, sumnjiči se za pranje novca

Stefan Papić, koji ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Holandije, izveden je u ponedjeljak, 2. februara, pred Međunarodno-pravno odjeljenje suda u Amsterdamu.

politika 6 mjeseci

Posljedice mogu biti bolne: Sankcije za BiH zbog pranja novca gotovo izvjesne?

Bosna i Hercegovina je pred gotovo izvjesnim povratkom na sivu listu Radne grupe za finansijsku akciju (FATF).

politika 6 mjeseci

OPOMENA DELEGACIJE EU Institucije hitno da djeluju kako bi BiH izbjegla sivu listu Manivala

BiH bi mogla dospjeti na takozvanu sivu listu ako u narednih nekoliko sedmica ne ostvari značajan napredak u otklanjanju nedostataka na koje je ukazao Komitet eksperata Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Manival), saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

hronika 9 mjeseci

VELIKA AKCIJA FUP Uhapšene 3 osobe, sumnjiče se za pranje novca

Zbog krivičnog djela pranje novca, po nalogu postupajućeg tužioca, istražitelji FUP uhapsili su tri osobe.

svijet 10 mjeseci

RAZBIJENA MEĐUNARODNA MREŽA Kriminalna grupa prala novac i švercovala zlato na Kosmet i u Tursku

Francuska i italijanska policija razbile su ogromnu međunarodnu mrežu koja se bavila pranjem novca tako što je donosila veoma velike sume gotovine u Italiju, pretvarala ih u zlato i dalje ga švercovala na Kosovo i Metohiju i u Tursku.

hronika 10 mjeseci

Sumnja se na PRANJE NOVCA: Penzioner iz BiH (71) uhvaćen sa više od 40.000 evra u Njemačkoj

Državljanin Bosne i Hercegovine uhvaćen je u prekomorskoj luci Rostok sa više od 40.000 evra i bez važećih dokumenata.

hronika 11 mjeseci

Fočak prijavljen tužilaštvu: Osumnjičen da je prevarama vezi sa sportskim klađenjem pribavio 140.000 KM

Policijski službenici PU Foča podnijeli su OJT Trebinje izvještaj protiv D.Đ. zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca.

hronika 1 godina

“POPADALI” DIREKTORI Uhapšeno 18 osumnjičenih za pranje novca, pod istragom 31 osoba

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije uhapsili su danas, po nalogu Višeg tužilaštva u Beogradu, 18 osoba osumnjičenih za pranje novca.