hronika 2 sedmicu

OPRALI 29 MILIONA KM Zijad Blekić dobio 13 godina zatvora, osuđeno još 11 saučesnika

Kantonalni sud Sarajevo proglasio je krivim 12 optuženih u najkompleksnijem privrednom predmetu Tužilaštva Kantona Sarajevo "Profit", u kojem su osuđeni stekli protivimovinsku korist u iznosu blizu 29 miliona KM.

svijet 2 sedmicu

Podignuta optužnica za pranje novca: Carinici otkrili 500.000 evra skrivenih u autu

Na graničnom prelazu Karasovići carinski službenici otkrili su 500.000 evra skrivenih u automobilu kojim je upravljao 24-godišnji državljanin Ukrajine, protiv kojeg je potom podignuta optužnica za pranje novca.

hronika 3 sedmicu

U toku velika akcija SIPA: Pretresi u više gradova, među njima i Banjaluka

Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) provode danas operativnu akciju na više lokacija na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banjaluke i Zvornika.

hronika 1 mjesec

Velika akcija u Srbiji: Uhapšeno 11 osoba, pranjem novca i prevarama OŠTETILI BUDŽET ZA 5,26 MILIONA EVRA

U Srbiji je uhapšeno 11 lica zbog PDV prevara i pranja novca više od 50 firmi, čime je oštećen državni budžet za više od 617 miliona dinara (oko 5,26 miliona evra).

hronika 3 mjeseca

Uhapšen državljanin BiH: Pokušao prenijeti preko granice 85.000 KM, pronađeni i falsifikovani dokumenti

Državljanin BiH A. V. R. (46) uhapšen je zbog sumnje da je preko graničnog prelaza Sremska Rača pokušao da iz Srbije iznese novac u iznosu od oko 85.000 KM za koji se sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti, saopštio je MUP Srbije.

hronika 4 mjeseca

"Desna ruka" belgijskog narko-bosa: Državljanin BiH PRED SUDOM U AMSTERDAMU, sumnjiči se za pranje novca

Stefan Papić, koji ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Holandije, izveden je u ponedjeljak, 2. februara, pred Međunarodno-pravno odjeljenje suda u Amsterdamu.

politika 4 mjeseca

Posljedice mogu biti bolne: Sankcije za BiH zbog pranja novca gotovo izvjesne?

Bosna i Hercegovina je pred gotovo izvjesnim povratkom na sivu listu Radne grupe za finansijsku akciju (FATF).

politika 4 mjeseca

OPOMENA DELEGACIJE EU Institucije hitno da djeluju kako bi BiH izbjegla sivu listu Manivala

BiH bi mogla dospjeti na takozvanu sivu listu ako u narednih nekoliko sedmica ne ostvari značajan napredak u otklanjanju nedostataka na koje je ukazao Komitet eksperata Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Manival), saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

hronika 7 mjeseci

VELIKA AKCIJA FUP Uhapšene 3 osobe, sumnjiče se za pranje novca

Zbog krivičnog djela pranje novca, po nalogu postupajućeg tužioca, istražitelji FUP uhapsili su tri osobe.

svijet 8 mjeseci

RAZBIJENA MEĐUNARODNA MREŽA Kriminalna grupa prala novac i švercovala zlato na Kosmet i u Tursku

Francuska i italijanska policija razbile su ogromnu međunarodnu mrežu koja se bavila pranjem novca tako što je donosila veoma velike sume gotovine u Italiju, pretvarala ih u zlato i dalje ga švercovala na Kosovo i Metohiju i u Tursku.

hronika 8 mjeseci

Sumnja se na PRANJE NOVCA: Penzioner iz BiH (71) uhvaćen sa više od 40.000 evra u Njemačkoj

Državljanin Bosne i Hercegovine uhvaćen je u prekomorskoj luci Rostok sa više od 40.000 evra i bez važećih dokumenata.

hronika 9 mjeseci

Fočak prijavljen tužilaštvu: Osumnjičen da je prevarama vezi sa sportskim klađenjem pribavio 140.000 KM

Policijski službenici PU Foča podnijeli su OJT Trebinje izvještaj protiv D.Đ. zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca.

hronika 11 mjeseci

“POPADALI” DIREKTORI Uhapšeno 18 osumnjičenih za pranje novca, pod istragom 31 osoba

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije uhapsili su danas, po nalogu Višeg tužilaštva u Beogradu, 18 osoba osumnjičenih za pranje novca.

hronika 11 mjeseci

Novi detalji akcije "Mat" koju je provodila SIPA i slovenačka policija: Pretreseno 8 lokacija u Banjaluci i Kostajnici, BLOKIRANI RAČUNI u 2 firme

Agencija za istragu i zaštitu (SIPA) je u saradnji sa Specijalnim tužilaštvom i Policijom Slovenije, Tužilaštvom BiH i MUP RS na području Banjaluke i Kostajnice juče preduzimala aktivnosti na realizaciji operativne akcije pod nazivom „MAT“, koja se odnosi na realizaciju naredbi Suda BiH, kojim je naloženo vršenje pretresa i pribavljanje dokaza.

hronika 11 mjeseci

VELIKA AKCIJA U SRBIJI Na meti vlasnici 20 firmi zbog pranja novca, u pitanju su stotine miliona

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u toku je velika akcija u Srbiji usmjerena na razbijanje kriminalne grupe koja se sumnjiči za pranje novca.

hronika 11 mjeseci

SIPA i slovenačka policija u akciji "Mat": Pretresaju se objekti saradnica kontroverznog slovenačkog biznismena Roka Snežiča

Akcija “MAT” koju od jutros na području Banjeluke provode pripadnici SIPA usmjerena je protiv grupe kontroverznog slovenačkog biznismena Roka Snežiča i njegovih saradnika na području Bosne i Hercegovine.

hronika 1 godina

(FOTO) EKSKLUZIVNO Osumnjičen za PRANJE NOVCA: Evo ko je na meti SIPA u Banjaluci

U toku je akcija Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH u Banjaluci zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca.

svijet 1 godina

(VIDEO) Država mu PLIJENI IMOVINU, a prijeti mu i ZATVOR: Tata Slaven rasplakao naciju apelom za pomoć djetetu, a onda se otkrila užasna istina

Slučaj neprijavljenog prikupljanja sredstava za udruženje koje pomaže djeci s autizmom i nenamjensko trošenje prikupljenog novca na lične potrebe, kockanje i klađenje, šokirao je javnost još prije osam godina kada je postalo jasno čime se bavi sada osramoćeni heroj nacije – tata Slaven.

hronika 1 godina

Branio se ćutanjem: Određen pritvor Dušanu Rafailoviću, tereti se za PRANJE NOVCA

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu odredilo je pritvor do 30 dana Dušanu Rafailoviću zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio konverziju i prenos imovine koju je pribavio kriminalnom djelatnošću u namjeri da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito porijeklo.

biznis 1 godina

Sumnjive gotovinske transakcije: "Luj Viton" u Švedskoj kažnjen sa više od 400.000 evra zbog pranja novca

Francuska kompanija luksuzne robe "Luj Viton" u Švedskoj kažnjena je sa pet miliona kruna (oko 440.000 evra), nakon što je jedan od kupaca u više navrata isplatio prodavnici u Stokholmu velike sume novca u gotovini, kršeći odredbe Zakona o pranju novca, navodi se u presudi Upravnog suda.