Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP RS podnijeli su Tužilaštvu BiH izještaj protiv dvije osobe iz Doboja zbog sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca.
Kriminalne mreže u zemljama Evropske unije, uključujući i Hrvatsku, okupljaju više od 400.000 članova iz 118 država. Bave se trgovinom drogom, sajber kriminalom, trgovinom ljudima i drugim teškim krivičnim djelima, a sve više koriste digitalne tehnologije i finansijske sisteme za svoje aktivnosti.
Vlasti BiH nisu dovoljno aktivne u odbrani finansijskog sistema od potencijalnih prijetnji, poput pranja novca i finansiranja terorizma. Ovako glasi "obrazloženje presude" kojom je BiH ponovo vraćena na sivu listu Manivala.
Podstičemo BiH da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u Akcionom planu FATF.
Bosna i Hercegovina se suočava sa veoma izvjesnim stavljanjem na "sivu listu", zbog ozbiljnih propusta u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, upozorio je Branislav Borenović, poslanik u Parlamentu BiH i predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma PS BiH.
Bosna i Hercegovina je i zvanično završila na sivoj listi Manivala zbog neispunjenih obećanih reformi u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Kantonalni sud Sarajevo proglasio je krivim 12 optuženih u najkompleksnijem privrednom predmetu Tužilaštva Kantona Sarajevo "Profit", u kojem su osuđeni stekli protivimovinsku korist u iznosu blizu 29 miliona KM.
Na graničnom prelazu Karasovići carinski službenici otkrili su 500.000 evra skrivenih u automobilu kojim je upravljao 24-godišnji državljanin Ukrajine, protiv kojeg je potom podignuta optužnica za pranje novca.
Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) provode danas operativnu akciju na više lokacija na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banjaluke i Zvornika.
U Srbiji je uhapšeno 11 lica zbog PDV prevara i pranja novca više od 50 firmi, čime je oštećen državni budžet za više od 617 miliona dinara (oko 5,26 miliona evra).
Državljanin BiH A. V. R. (46) uhapšen je zbog sumnje da je preko graničnog prelaza Sremska Rača pokušao da iz Srbije iznese novac u iznosu od oko 85.000 KM za koji se sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti, saopštio je MUP Srbije.
Stefan Papić, koji ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Holandije, izveden je u ponedjeljak, 2. februara, pred Međunarodno-pravno odjeljenje suda u Amsterdamu.
Bosna i Hercegovina je pred gotovo izvjesnim povratkom na sivu listu Radne grupe za finansijsku akciju (FATF).
BiH bi mogla dospjeti na takozvanu sivu listu ako u narednih nekoliko sedmica ne ostvari značajan napredak u otklanjanju nedostataka na koje je ukazao Komitet eksperata Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Manival), saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.
Zbog krivičnog djela pranje novca, po nalogu postupajućeg tužioca, istražitelji FUP uhapsili su tri osobe.
Francuska i italijanska policija razbile su ogromnu međunarodnu mrežu koja se bavila pranjem novca tako što je donosila veoma velike sume gotovine u Italiju, pretvarala ih u zlato i dalje ga švercovala na Kosovo i Metohiju i u Tursku.
Državljanin Bosne i Hercegovine uhvaćen je u prekomorskoj luci Rostok sa više od 40.000 evra i bez važećih dokumenata.
Policijski službenici PU Foča podnijeli su OJT Trebinje izvještaj protiv D.Đ. zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije uhapsili su danas, po nalogu Višeg tužilaštva u Beogradu, 18 osoba osumnjičenih za pranje novca.
Agencija za istragu i zaštitu (SIPA) je u saradnji sa Specijalnim tužilaštvom i Policijom Slovenije, Tužilaštvom BiH i MUP RS na području Banjaluke i Kostajnice juče preduzimala aktivnosti na realizaciji operativne akcije pod nazivom „MAT“, koja se odnosi na realizaciju naredbi Suda BiH, kojim je naloženo vršenje pretresa i pribavljanje dokaza.
