Te kompanije su navodno prebacile milione evra u zemlje koje se smatraju poreskim rajem, prenosi slovenačka N1 televizija.
Kako se navodi, kompanije upravljaju sajtovima za upoznavanje, a banke su sumnju da dolazi do pranja novca otkrile prošle godine, nakon čega je policija pokrenula istragu.
Slovenački portal prenosi da je mreža od 11 slovenačkih kompanija radila na isti način – sve su imale vlasnike iz Ukrajine čiji se kontakti nisu mogli naći na mreži, kao ni kontakti same kompanije, a koje su između 2018. i 2020. godine imale oko 137 miliona evra prihoda i približno iste troškove koje su, kako se vidi iz bilansa stanja, skoro u potpunosti koristili za plaćanje usluga.
Veliki dio novca prebačen je istim kompanijama u “poreskim rajevima”, a osim gotovine, ove kompanije nisu imale nikakvu imovinu.
U 2019. i 2020. godini slovenačke banke su zatvorile sve račune tim kompanijama, jer su posumnjale na pranje novca.
Ipak, kompanije su nastavile da posluju, jer su imale i račune u inostranstvu, a jedna od tih kompanija Aurora Creative Solutions, imala je čak 12 računa za transakcije u Srbiji, Njemačkoj, Rumuniji, Estoniji, Litvaniji i Velikoj Britaniji.
Pojedini podaci pokazuju da su vlasti posumnjale i u zloupotrebu sistema poreza na dodatu vrijednost, a od kompanija u ovoj navodnoj mreži, na spisku poreskih dužnika, bar za sada, nalazi se samo Lukor razvoj, koji je u posljednje tri godine imao dobrih 13 miliona evra prihoda i oko pola miliona evra manje rashoda, a koja je na listu je dodata krajem juna.
U ovim kompanijama kao direktori su radili državljani Slovenije, ali oni navodno ne znaju ništa o mogućem pranju novca.
U policiji su rekli da zbog istrage ne mogu da otkriju više detalja.
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu