Tužioci su naveli da kompanija Kukoin sa sjedištem na Sejšelima nije spriječila sumnjive transakcije preko svoje platforme i tako je omogućila transfer milijardi dolara prihoda od kriminalnih aktivnosti kao što je trgovina na dark net sajtovima, ransomver i malver napadi i razne šeme za prevaru, prenosi portal Koindesk.
U saopštenju se navodi da su zaposleni u Kukoinu otvoreno promovisali da berza nema program poznavanja klijenata (Know Your Client) koji bi mogao da spriječi sumnjive transfere novca.
Kripto Kukoin je usvojio ovu proceduru tek u avgustu 2023, ali ona nije primjenjena na postojeće klijente, već samo na nove članove.
Kukoin je opsluživao oko 1,5 miliona registrovanih korisnika koji su se nalazili u SAD i zaradio najmanje 184,5 miliona dolara od njihovih naknada, navodi se u saopštenju tužilaštva.
Osnivači berze Kukoin, Čun “Majkl” Gan i Ke “Erik” Tang su pristali na zahtjev američkog tužilaštva i napustiće kompaniju i platiti odštetu.
U saopštenju za štampu Kukoina, Gan je rekao da se povlači sa platforme kako bi osigurao njen dalji uspjeh i da nije imao namjeru da prekrši bilo koji američki ili međunarodni zakon.
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu