hronika 1 mjesec

Muškarac uhapšen na granici sa BiH zbog pranja para: Izbjegavao carinu na Badovincima, ali je razotkrivena njegova namjera

U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, uhapsili su B. N. (30) iz okoline Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca.

biznis 8 mjeseci

BiH sve bliže otežavanju novčanih transakcija: Evo kakav je trenutni status i koje su sporne tačke

Ističe rok za usvajanje izmjena i dopuna dva zakona kako BiH ne bi ponovo bila uvrštena na sivu listu Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL).

hronika 9 mjeseci

„Ona nema nikakve mjere zabrane“ Advokat Edine Karišik tvrdi da se njenim hapšenjem pokrivaju radnje tužioca Pašića

Advokat Senad Kreho, pravni zastupnik Edine Karišik koja je danas privedena na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, tvrdi da je njeno hapšenje provedeno protiv zakonskim procedurama te da za takvu mjeru nije postojalo nikakvo pravno utemeljenje.

hronika 2 godine

SUDIJA GA PUSTIO U KUĆNI PRITVOR Ponovo uhapšen saradnik Balkanskog kartela zbog PRANJA PARA nakon 10 dana van zatvora

Dragan Đorđević, optuženi pripadnik takozvanog Balkanskog kartela kojem se sudi za šverc sedam tona kokaina, ponovo je uhapšen sinoć, i to samo desetak dana nakon što ga je sudija pustio u kućni pritvor.

društvo 5 godina

DA LI JE 6,1 MILION KM OPRANO? Banke u Srpskoj prijavile sumnjive transakcije

Banke u Republici Srpskoj su u prvom polugodištu prijavile ukupno 20 sumnjivih transakcija na pranje novca u ukupnom iznosu od 6,1 milion КM.

hronika 5 godina

Policija "ovnom" razvalila vrata luksuznog objekta: Gazda se krio na tavanu, uhapšene četiri osobe zbog pranja novca (FOTO)

UKP (Uprava kriminalističke policije) uhapsila je danas četiri osobe zbog, kako se navodi, pranja novca. Snimak upada u nekretninu koji je objavio MUP prikazuje luksuzni objekat u kom dominiraju bijela i zlatna boja.

biznis 5 godina

Da li je oprano 5,2 miliona KM? Banke u Srpskoj prijavile Sipi sumnjive transakcije

Banke u Republici Srpskoj prijavile su Sipi kako sumnjaju da je oprano 5,2 miliona KM u šest transakcija.

hronika 5 godina

VELIKA AKCIJA POLICIJE Uhapšene desetine osoba, oštetili budžet Srbije za više od 11 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Poreskom policijom i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su 16 osoba, dok se za tri osobe traga.

hronika 6 godina

PO 22. PUT Darku Šariću odloženo suđenje za pranje para

Izlaganje završnih riječi na suđenju Darku Šariću i grupi njegovih saradnika optuženih za pranje 22 miliona evra u Srbiji danas je ponovo odloženo zbog izostanka Šarićevog branioca Olivera Dojčinovića, koji mu je dodjeljen po službenoj dužnosti.