Tužilaštvo BiH zatražilo je pritvor za državljanina BiH i Hrvatske Josipa Skoku (33), osumnjičenog za prevaru i pranje novca u iznosu od 240.000 dolara (oko 408.000 KM).
Američko federalno tužilaštvo optužilo je holivudske glumice Felisiti Hafman i Lori Lahlin kao i još pedesetoro ljudi koji su upleteni u aferu “tešku” 25 miliona dolara. Naime, one su samo jedni od mnogobrojnih roditelja koji su preko konsutantske firme “Edge College & Career Network”, koja je u vlasništvu Rika Singera, podmićivali trenere i ljude sa elitnih univerziteta, kao što je Jejl, Džordžtaun, Stenford i Univerzitet Južne Karoline, da prime njihovu djecu.
Biznismen Duško Knežević, za kojim je Crna Gora raspisala potjernicu zbog optužbi za privredni kriminal i pranje novca, najavio je da će u četvrtak, 14. marta, podnijeti krivičnu prijavu protiv crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, kojeg optužuje da je vođa organizovane kriminalne grupe.
Pripadnici SIPA na području Banjaluke uhapsili su muškarca osumnjičenog za krivično djelo pranje novca, potvrđeno je za Srpskainfo.
Kćerka pokojnog uzbekistanskog predsjednika Islama Karimova odvedena je u zatvor jer je navodno prekršila pravila kućnog pritvora.
U okviru akcije “Zlatni karat” pripadnici SIPA uhapsili su 30 osoba i oduzeli oko 40 kilograma zlata i srebra i veću količinu novca za koji se sumnja da pitče iz krivčnih djela, saznaje Srpskainfo.
Službenici Agencije za istrage i zaštitu SIPA pretresaju više ljudi, stambenih i poslovnih objekata, te pokretnih stvari koje koristi 31 osumnjičena osoba na ukupno 54 lokacije na području Sarajeva, Tuzle, Gračanice, Živinica, Tešnja, Maglaja, Cazina, Bihaća, Konjica i Kladnja.
Cilj Prijedloga zakona o igrama na sreću, koji po hitnom postupku ide na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske, jeste unapređenje sistema igara na sreću, posebno nadzora u ovoj oblasti, i razvijanje obima poslovanja u zakonskim okvirima, a samim tim i povećanje budžetskih prihoda.
Španska civilna garda saopštila je kako je u Bugarskoj uhapšen najtraženiji španski trgovac drogom J.S.A.
Vesna Stevanović, učiteljica Osnovne škole “Karađorđe” u Topoli, koja trenutno boravi sa učenicima drugog razreda na rekreativnoj nastavi u Vrnjačkoj Banji, objavila je na svom Fejsbuk profilu fotografiju mališana uz skandaloznu poruku upućenu djeci koja nisu pošla s njom: “Nek’ crknu mamine maze koje bez razloga nisu sa nama!”
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić upozorio je danas da će se mnogi iz regiona koji su se borili na strani Islamske države vratiti sa fronta Bliskog istoka i sa sobom donijeti virus ekstremizma, koji je na području kakakv je Balkan više nego zapaljiv.
Evropska komisija je predložila da se sedam novih zemalja, među kojima i Saudijska Arabija, uvrsti na crnu listu Evropske unije s imenima zemalja koje se ne bore dovoljno protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Agenciji za bankarstvo RS da od komercijalnih banaka prikuplja jedinstvene matične brojeve.
Iz BiH prošle je godine izneseno više od tri milijarde maraka gotovine, zvanični su podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.
E.M. iz Tuzle uhapšen je zbog sumnje da je počinilo krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela, utaje poreza i pranje novca, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Roland Bartecko je služio u Bundesveru, a onda se borio na strani Hrvata u BiH i kasnije za OVK. I danas živi na Kosmetu u Prištini, gdje je robijao zbog bombaškog napada na srpsku delegaciju 2001. godine.
Osuđeni fudbalski moćnik Zdravko Mamić ispitan je u Bosni i Hercegovini o aferi “SMS”, piše RTL.
Koliko god da ste vješta domaćica, nezgode u kuhinji ne mogu da se izbjegnu, pa se tako često desi da završite sa šerpom ili tiganjem čije je dno toliko zagorjelo, a ostaci hrane su se do te mjere slijepili da vam djeluje kao da je jedino rješenje da ih bacite…
Iz Evropske unije potvrđeno je kako će Saudijska Arabija biti stavljena na listu zemalja koje su bezuspješne u borbu protiv finansiranja terorizma i pranja novca.
Crnogorskoj policiji danas je izručen S.K. /55/ iz Kotora koji je, kao jedan od najtraženijih bjegunaca, uhapšen u decembru u Češkoj po međunarodnoj potjernici Interpola Podgorica zbog više teških krivičnih djela.
