hronika 3 mjeseca

"Ugojio sam se 20 kilograma, ostavila me žena" Duško Šarić zbog boravka u pritvoru tužio Crnu Goru za 200.000 evra

Dušku Šariću, rođenom bratu Darka Šarića, koji se predao u četvrtak ujutru policiji pošto je za njim bila raspisana potjernica zbog sumnje da je član kriminalne grupe svoga brata, ranije se sudilo u Crnoj Gori zbog pranja 19,3 miliona evra. Ipak, nakon što je oslobođen, on je tužio državu Crnu Goru i tražio 200.000 evra zbog navodno nezakonitog pritvora.

hronika 3 mjeseca

NOVI DETALJI AKCIJI "ŠTEK" Novac od krijumčarenja migranata stavljali u legalne tokove

U policijskoj akciji „Štek“ uhapšen o je ukupno šest osoba zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela koja se dovode u vezu sa krijumčarenjem migranta.

hronika 3 mjeseca

MUP Srpske ih prijavio Tužilaštvu BiH: Jovan Jošilo i saučesnik osumnjičeni za pranje novca

MUP Republike Srpske podnio je izvještaj Tužilaštvu BiH protiv Jovana Jošila i Diega Crebela zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.

hronika 3 mjeseca

Banjalučani osumnjičeni za pranje novca: Kupili nekretninu vrijednu 232.000 maraka

Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova RS podnijela je izvještaj Tužilaštvu BiH protiv J.J. iz Banjaluke i D.C. iz Hrvatske sa privremenim boravkom u Banjaluci, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.

hronika 3 mjeseca

PALA VELIKA KRIMINALNA GRUPA Optuženi za pranje novca, pljačkali poznatog engleskog fudbalera i kćerku bivšeg vlasnika Formule 1

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u koordinaciji sa SBPOK i policijskim službama Velike Britanije, danas je na teritoriji Beograda nakon sprovedenog predistražnog postupka uhapšeno pet osoba.

hronika 3 mjeseca

Jedni zanijemili, drugi pričali pred tužiocem: Žena mozak operacije višemilionskog pranja novca

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana je S. D. osumnjičena za privredne prevare i pranje novca, kao i još 18 osumnjičenih za pranje novca proisteklog iz kriminalne djelatnosti.

hronika 4 mjeseca

Žena na čelu grupe: Osumnjičeni za pranje para, među njima i devetanesotogodišnjak

Među osumnjičenima u koji su oprali 350 miliona dinara u Beogradu nalaze se i žene, ali i jedva punoljetni mladići i devojke. Prema informacijama, na čelu ove grupe bila je žena S.D. (33) računovođa.

hronika 4 mjeseca

Iza rešetaka završilo 19 osoba: "Pali" vlasnici privatnih firmi i agencija, osumnjičeni za pranje para

Na teritoriji Beograda u velikoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Višeg javnog tužilaštva u Beograda jutros je uhapšeno 19 osoba, a traga se za još njih pet.

biznis 4 mjeseca

BiH skinuta sa jedne crne liste: Pranje novca i dalje pod lupom, očekuje se usvajanje važnog zakona

Bosna i Hercegovina je krajem prošle godine skinuta sa liste rizičnih država u smislu pranja novca i finisaniranja terorizma što znači da duže od godinu dana uživa status punog povjerenja Manival komiteta i FATF.

hronika 5 mjeseci

PRONEVJERILI OKO 400.000 EVRA Zbog pranja novca i poreske utaje uhapšene 2 osobe

Policija je u Nišu uhapsila Z. B. (71) i Lj. A. (56) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela pranje novca i poreska utaja.

svijet 6 mjeseci

BANKOMAT ZA BANDE Kriminalci koriste popularni Spotifaj za pranje novca

Kriminalci u Švedskoj koriste mobilnu muzičku aplikaciju Spotify kako bi oprali nezakonito stečeni novac.

hronika 7 mjeseci

Uhapšeno 8 poreskih službenika: Organizator uživao u luksuznoj vili sa bazenom, nađene i policijske značke

U velikoj akciji policije uhapšeno je osam državnih službenika iz Poreske uprave u Zemunu i Voždovcu, a osumnjičeni su da su zloupotrebama oštetili budžet za više od 120 miliona dinara, odnosno za više od milion evra.

hronika 7 mjeseci

“Oprali” oko 6 miliona KM: Krili se iza stranih vlasnika i zakidali državu za porez

Policija je u Beogradu uhapsila sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili poreske prevare u iznosu od oko šest miliona KM, kao i krivično delo pranja novca.

hronika 7 mjeseci

U TOKU VELIKA AKCIJA HAPŠENJA Pali osumnjičeni za pranje nekoliko miliona evra, policija pretresa više lokacija

U toku je velika akcija hapšenja osumnjičenih za pranje više miliona evra.

društvo 8 mjeseci

Raste broj SUMNJIVIH TRANSAKCIJA: Obećano nasljedstvo izvuklo 220.000 KM

Broj prijavljenih sumnjivih transakcija u BiH lani je uduplan, kriminalne grupe razvijaju nove načine pranja novca, a da pojedini građani olako nasjedaju na prevare, svjedoči i podatak da je jedno lice na ime obećanog nasljeđa u inostranstvu uplatilo više od 220.000 maraka.

hronika 8 mjeseci

SUD DONIO ODLUKU Optužena bivša šefica računovodstva Narodnog pozorišta Mostar

Opštinski sud u Mostaru u potpunosti je potvrdio optužnicu koju je zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u sticaju s pranjem novca Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona podiglo protiv Aldijane Štete (43) , bivše šefice računovodstva Narodnog pozorišta Mostar.

biznis 8 mjeseci

Sumnjivo 5,8 miliona maraka: Banke Republike Srpske prijavile 17 transakcija koje bi mogle biti povezane s pranjem novca

Banke u Republici Srpskoj u prvom kvartalu prijavile su nadležnim institucijama sumnjive transakcije koje bi se mogle povezati sa pranjem novca u vrijednosti od 5,8 miliona, što je mnogo više nego u istom periodu godinu ranije.

hronika 9 mjeseci

Uhapšeno sedam osoba: Novac namijenjen radnicima uzeo za sebe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su sedam osoba.

svijet 9 mjeseci

HRVATSKA NA "SIVOJ LISTI" Međunarodna organizacija za sprečavanje pranja novca stavila je na listu zemalja pod pojačanim nadzorom

Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih prijetnji finansijskom sistemu (FATF) stavila je Hrvatsku na "sivu listu" zemalja koje se nalaze pod pojačanim nadzorom.

hronika 9 mjeseci

Uhapšen bivši poreski službenik: Godinama varao i prao novac, uzeo više od 900.000 KM

Policija Srbije uhapsila je F. K. (55), bivšeg zaposlenog u Poreskoj upravi Novi Pazar, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela “Prevara u službi” i “Pranje novca”.