hronika 2 godine

Prevarom zaradili više od 166.000 KM: Trojac iz Trebinja LAŽIRAO REZULTATE sportskih utakmica

Policija u Trebinju tereti M.Z., D.M. i A.V. da su putem društvenih mreža kreirali profile, te varali ljude rezultatima sportskih utakmica koji su im uplaćivali novac, a pomenutim prevarama zaradili su 166.365 KM.

hronika 2 godine

"Pekao sam palačinke i radio fizičke poslove" Počelo suđenje Velji Nevolji, Miljkoviću i njihovim ženama, EVO ŠTA SU REKLI

U Specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i Filipu Ivanovskom, kao i njihovim suprugama Bojani Belivuk, Tanji Miljković, Mariji Ivanovski i Belivukovoj tašti Snežani Đorđević zbog pranja novca.

svijet 2 godine

U akcija policije u Španiji uhapšene 2 osobe: U toku istraga o PRANJU NOVCA za venecuelansku vladu

Španska policija uhapsila je dvije osobe i upala u nekoliko kuća u Madridu u sklopu istrage o pranju novca za vladu Venecuele, saopštio je danas španski Vrhovni sud.

hronika 2 godine

VELIKA AKCIJA POLICIJE Uhapšeno 16 osoba zbog pranja novca

Šesnaest osoba uhapšeno je u Kraljevu zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca, saopštio je MUP.

hronika 2 godine

(VIDEO, FOTO) Osumnjičeni za PRANJE NOVCA: U kladioničarskim prevarama učestvovalo 7 osoba, među njima i TRUDNICA

Sedam osoba osumnjičeno je za kladioničarske prevare, a samo jednu osobu su oštetili za 40.000 KM.

hronika 2 godine

Iza rešetaka završilo 6 osoba: Hapšenje zbog PRANJA NOVCA i muljanja sa porezom

U zajedničkoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UKP i Poreske policije, a po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su 5 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična djela poreska prevara, prevara i pranje para.

hronika 2 godine

OSUMNJIČEN ZA PREVARU Muškarac iz Foče se tereti za pranje 146.000 maraka

Pripadnici Policijske uprave Foča u okviru akcije "Mreža", sumnjiče Fočaka Aleksandra L. (38) za pranje oko 146.000 maraka.

politika 2 godine

Napravljen još jedan korak ka otvaranju pregovora s EU: Dom naroda PS BiH usvojio zakon o sprečavanju pranja novca

Poslanici u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izglasali su Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je jedan od tri uslova za otvaranje pregovora s EU u martu.

politika 2 godine

Počela hitna sjednica Doma naroda PS BiH: Jedina tačka Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca

Počela je hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na čijem je dnevnom redu izvještaj Kolegijuma tog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu Savjeta ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti po hitnom postupku.

politika 2 godine

Cilj je izbjeći „sivu listu“: Delegacija EU pozvala Dom naroda BiH da usvoji zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Delegacija EU u BiH pozvala je danas Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH da naredne sedmice zakaže sjednicu i usvoji zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

hronika 2 godine

Prijedlog za produženje pritvora: Uhapšeni u akciji "Kod" se terete za PRANJE NOVCA i proizvodnju i promet droge

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podnijelo je Vrhovnom sudu Republike Srpske prijedlog da za tri mjeseca bude produžen pritvor R.B. i H.A. uhapšenim u akciji "Kod" zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droge i pranje novca.

hronika 2 godine

Osumnjičeni za pranje novca: Tužilaštvo BiH predložilo jednomjesečni pritvor za Dženisa Kadrića i Alema Hodovića

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je jednomjesečni pritvor za Alema Hodovića i Dženisa Kadrića koji su juče uhapšeni u okviru akcije "Consigliere", a zbog krivičnih djela organizovani kriminal i pranje novca.

hronika 2 godine

(VIDEO) Izveden Dženis Kadrić iz MUP KS: Tjelohranitelj narkobosa osumnjičen za PRANJE NOVCA

Bivši pripadnik FUP i tjelohranitelj Edina Gačanina Tita, šefa narkokartela, Dženis Kadrić izveden je iz MUP KS.

hronika 2 godine

Uhapšen tjelohranitelj narkobosa Edina Gačanina: Sarajlija osumnjičen za pranje novca

Bivši pripadnik FUP-a Dženis Kadrić, tjelohranitelj šefa narko kartela Edina Gačanina Tita, uhapšen je jutros u Sarajevu.

hronika 2 godine

Uspješno realizovana akcija "VISA": Osumnjičeno 14 osoba zbog pranja novca preko tuđih platnih kartica

Jedinica za visokotehnološki kriminalitet RS podnijela je OJT Banja Luka u nastavku akcije "VISA“ Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 14 osoba zbog pranja novca i neovlaštenog korištenja ličnih podataka.

hronika 2 godine

Rasvijetljena kompjuterska prevara: Hakeri firmi iz Doboja "oteli" 42.000 američkih dolara

Policajci Doboja su Okružnom javnom tužilaštvu Doboj podnijeli Izvještaj protiv R.O.T. i A.O.T. državljanina Republike Rumunije, zbog pranja novca i kompjuterskih prevara.

hronika 2 godine

U BiH se godišnje operu milioni od kriminala: SIPA otkrila koliko je "prljavog novca" ubačeno u legalne tokove

U legalne novčane tokove u Bosni i Hercegovini u 2023. godini ubačena su 13,63 miliona maraka nelegalno stečenog novca.

hronika 2 godine

"NOVAC PERU U POSLOVIMA SA NEKRETNINAMA" U legalne tokove ubačeno više od 13 miliona KM nelegalno stečenog kapitala

U legalne novčane tokove u BiH u 2023. ubačeno je 13.63 miliona KM nelegalno stečenog novca, što je dva i po puta manje nego godinu ranije.

hronika 2 godine

Podnesen izvještaj protiv dvije osobe: Trebinjci se terete za PRANJE BLIZU 10.000 evra

Podnesen izvještaj protiv M.M. i N.G. iz Trebinja, koji su osumnjičeni za pranje novca.

hronika 2 godine

Podignuta optužnica zbog pranja novca: Direktor i privednik lažirali potpis, pa oprali 130.000 KM

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog Tužilaštva protiv Kerima Gosića, Branimira Butigana i firme "Buba kompani" Neum zbog zloupotrebe položaja i pranja novca.