Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su sedam osoba.
Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih prijetnji finansijskom sistemu (FATF) stavila je Hrvatsku na "sivu listu" zemalja koje se nalaze pod pojačanim nadzorom.
Policija Srbije uhapsila je F. K. (55), bivšeg zaposlenog u Poreskoj upravi Novi Pazar, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela “Prevara u službi” i “Pranje novca”.
Banke u Republici Srpskoj prijavile su prošle godine istražnim organima ukupno 157 klijenata zbog sumnje na pranje novca.
Policija je u Nišu uhapsila 11 osoba zbog sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca, a koje su stekle protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara, odnosno oko 1.5 miliona KM.
Policijski službenici iz Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona su izvršili veliku akciju u kojoj je razbijena kriminalna grupa. Uhapšeno je sedam osoba koje se sumnjiče za "pranje novca" i nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnošću.
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 11 osumnjičenih da su falsifikovanjem isprava i pranjem novca oštetila privredna društva "Simpo-Vranje" i "CG trejd", kao i budžet Srbije za više od 90 miliona dinara, odnosno oko 761.990 evra.
Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrijednost, neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, Pranje novca i Udruživanje radi vršenja krivičnih djela.
U Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u toku su saslušanja juče uhapšenih pripadnika dvije povezane grupe osumnjičenih za pranje novca i više poreskih prevara u vezi sa povraćajem poreza na dodatu vrijednost.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Poreskom policijom, uhapsili su 25 osoba koje se sumnjiče da su malverzacijama u vezi sa plaćanjem poreza oštetili budžet Republike Srbije za više od 246.000.000 dinara.
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je uhapšeno 25 pripadnika dvije povezane grupe osumnjičenih za pranje novca i više poreskih prevara u vezi sa povraćajem poreza na dodatu vrijednost (PDV).
Tužilaštvo BiH nakon ispitivanja svih osumnjičenih koji su uhapšeni u toku akcije "ATM" uputiće Sudu BiH prijedlog za određivanje mjera zabrane za jednog osumnjičenog.
Tokom međunarodne akcije "ATM" na području Zenice i Sarajeva uhapšeno je osam osoba zbog sumnje da su učestvovale u pranju novca, a istraga je pokazala da je od oktobra 2016. do februara ove godine u BiH "oprano" više od 7, 4 miliona KM stečenih krivičnim djelima u Sloveniji.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv pet osoba koja ih tereti za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i pranjem novca.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Saše Ratkovića i još sedam osoba zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droga, falsifikovanja isprava i pranja novca.
Banke u Republici Srpskoj prijavil su Agenciji za istrage i zaštitu BiH 35 sumnjivih transakcija na pranje 8,2 miliona KM. Pod sumnjom su čak 111 klijenata koji imaju račune u bankama u Srpskoj.
Protiv osobe iz Prijedora čiji su inicijali D.R. podnesen je izvještaj Tužilaštvu BiH zbog sumnje da je novac koji je poticao iz kriminalne aktivnosti koristio u privrednom ili drugom poslovanju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odjeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Sektorom poreske policije i Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u saradnji sa inspektorima poreske policije u Kragujevcu, uhapsili su O.K. (1964) odgovorno lice PD "Oki NP gradnja" iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela poreska utaja i pranje novca u podstrekavanju.
Makedonac Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, svojom pojavom na estradi podigao je veliku prašinu, a dugo nakon toga nije prestajao da intrigira javnost