Specijalni sud u Beogradu osudio je danas na jedinstvenu kaznu od devet godina zatvora Darka Šarića kao organizatora kriminalne grupe koja je oprala više od 20 miliona evra, za koje se vjeruje da su stečeni krijumčarenjem kokaina.
Bivši malezijski premijer Nadžib Razak proglašen je krivim za svih sedam optužnica za korupciju na prvom suđenju povezanom sa višemilionskim skandalom u državnom fondu 1MDB.
Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostatcima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije.
Na graničnom prelazu Batrovci kod turskog državljanina pronađeno je 401.685 evra koje nije prijavio, a on je uhapšen zbog sumnje u pranje novca.
Tužioci i istražioci iz Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, zajedno sa pripadnicima SIPA poduzeli su aktivnosti u koordinaciji sa kolegama iz Slovenije, kako bi se spriječilo moguće pranje novca, povezano sa nabavkom zaštitnih maski za poduzeće iz Slovenije.
Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu, postupajući po naredbama Suda i Tužilaštva BiH, danas su u Tuzli, Gračanici, Živinicama i Zavidovićima privremeno oduzeli dokumentaciju i predmete od četiri pravna i dva fizička lica zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca u iznosu od 586.749,00 maraka, potvrdio je za Srpskainfo portparol SIPA Luka Miladinović.
Počasni konzul Hrvatske u Barceloni pod istragom je katalonske policije zbog mogućeg pranja novca za lokalnu grupu kriminalaca, potvrdio je izvor iz katalonske autonomne policije.
Dvije mlađe osobe uhapšene su juče na području opštine Stari Grad Sarajevo zbog sumnje da su prale novac, saopšteno je iz Uprave policije MUP KS.
Postupajući po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH, policijski službenici SIPA danas su u Tuzli i Lukavcu, pretresli tri lokacije koje koriste dvije osumnjičene osobe, s ciljem pronalaska tragova i predmeta koji se dovode u vezu sa krivičnim djelima carinska prevara i pranje novca.
Protiv N. K. i V. K. iz Banjaluke podnesen je izvještaj tužilaštvu zbog sumnje da su kompjuterskim prevarama i pranjem novca protivpravno prisvojili 76.800 maraka, saopšteno je iz Policijske uprave Banjlauke.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) privremeno su danas oduzeli poslovnu dokumentaciju od pet pravnih lica na području Banjaluke, Čitluka, Gradačca i Širokog Brijega, zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca u ukupnom iznosu od 1.510.043 KM.
Stric sirijskog predsjednika Bašara al Asada, Rifat Asad (82), koji živi u egzilu, našao se na optuženičkoj klupi zbog pranja novca.
Banke u Republici Srpskoj su prijavile Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) 6 sumnjivih transakcija u ukupnom iznosu od oko 2,3 miliona konvertibilnih maraka.
Evropska unija će formirati centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca pošto je niz skandala sa visokim profilom ukazalo na slabosti Evrope u sprečavanju protoka prljavog novca kroz njene banke.
Finansijsko-obavještajnom odjeljenju Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) banke u Republici Srpskoj (RS) prijavile su u prošloj godini ukupno 48 transakcija sumnjivih na pranje novca, u ukupnom iznosu od 127 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS.
Pripadnici SIPA na području Banjaluke uhapsili su muškarca osumnjičenog za krivično djelo pranje novca, potvrđeno je za Srpskainfo.
Dojče banka nastoji da se odbrani od novih optužbi o pranju novca, nakon što je britanski list Fajnenšel tajms objavio da je ta banka “oprala” za 35 milijardi dolara više novca nego što se prvobitno mislilo za sporne fondove Danske banke.
