Počasni konzul Hrvatske u Barceloni pod istragom je katalonske policije zbog mogućeg pranja novca za lokalnu grupu kriminalaca, potvrdio je izvor iz katalonske autonomne policije.
Dvije mlađe osobe uhapšene su juče na području opštine Stari Grad Sarajevo zbog sumnje da su prale novac, saopšteno je iz Uprave policije MUP KS.
Postupajući po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH, policijski službenici SIPA danas su u Tuzli i Lukavcu, pretresli tri lokacije koje koriste dvije osumnjičene osobe, s ciljem pronalaska tragova i predmeta koji se dovode u vezu sa krivičnim djelima carinska prevara i pranje novca.
Protiv N. K. i V. K. iz Banjaluke podnesen je izvještaj tužilaštvu zbog sumnje da su kompjuterskim prevarama i pranjem novca protivpravno prisvojili 76.800 maraka, saopšteno je iz Policijske uprave Banjlauke.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) privremeno su danas oduzeli poslovnu dokumentaciju od pet pravnih lica na području Banjaluke, Čitluka, Gradačca i Širokog Brijega, zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca u ukupnom iznosu od 1.510.043 KM.
Stric sirijskog predsjednika Bašara al Asada, Rifat Asad (82), koji živi u egzilu, našao se na optuženičkoj klupi zbog pranja novca.
Banke u Republici Srpskoj su prijavile Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) 6 sumnjivih transakcija u ukupnom iznosu od oko 2,3 miliona konvertibilnih maraka.
Evropska unija će formirati centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca pošto je niz skandala sa visokim profilom ukazalo na slabosti Evrope u sprečavanju protoka prljavog novca kroz njene banke.
Finansijsko-obavještajnom odjeljenju Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) banke u Republici Srpskoj (RS) prijavile su u prošloj godini ukupno 48 transakcija sumnjivih na pranje novca, u ukupnom iznosu od 127 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS.
Pripadnici SIPA na području Banjaluke uhapsili su muškarca osumnjičenog za krivično djelo pranje novca, potvrđeno je za Srpskainfo.
Dojče banka nastoji da se odbrani od novih optužbi o pranju novca, nakon što je britanski list Fajnenšel tajms objavio da je ta banka “oprala” za 35 milijardi dolara više novca nego što se prvobitno mislilo za sporne fondove Danske banke.
