Rajfajzen banka BiH saopštila je da nije bila upoznata sa navodima o pranju novca u momentu kada je Karlhajnc Dobnig podnio ostavku na poziciju predsjednika Uprave Banke.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) u BiH danas su na području Kantona Sarajevo izvršili pretres stambenog objekta zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela pranje novca i poreska utaja ili prevara.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su četiri osobe u policijskoj akciji "Skripta" zbog sumnje da su počinili krivična djela kompjuterska prevara i pranje novca, čime su pričinili materijalnu štetu veću od 650.000 KM.
Inspektori Odjeljenja za visoko-tehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske uhapsili su četiri osobe na područu Srpske u operativnoj akciji "Skripta" zbog kompjuterskih prevara i pranja novca.
Državljanin Slovenije Rok Snežič, koji je prošle godine u BiH proglašen personom non grata, osumnjičen je da je organizovao grupu državljana BiH koji su u Sloveniji, Austriji i Mađarskoj otvorili bankovne račune na kojima su dobijali novac za fiktivne usluge.
Nacionalni biro za istrage (NBI) u Sloveniji obavio je 28 racija u vezi sa sumnjom u pranje više miliona evra.
Na tri lokacije na sjeveroistoku BiH prema nalogu Tužilaštva BiH realizuje se pretres objekata i hapšenja u okviru zajedničke operacije tužilaštava BiH i Švedske u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne trgovine ljudima i pranja najmanje 3,9 miliona evra.
Policija je u opštini Surdulica, na jugu Srbije, uhapsila više osoba, među kojma su funkcioneri i načelnici odjeljenja ove opštine, zbog malverzacija i pranja nova u vezi sa IPA projektima.
Smiljka Jusufranić, koju je Tužilaštvo Kantona Sarajevo u predmetu „Profit“ označilo kao šefa organizovane kriminalne grupe, puštena je na slobodu uz mjere zabrane.
Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu predložio je Kantonalnom sudu određivanje pritvora za 11 osumnjičenih koji su uhapšeni u akciji "Profit" zbog sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal.
Više osoba je uhapšeno danas u policijskoj akciji u okviru koje se vrše pretresi na više lokacija zbog krivičnih djela organizovani kriminal i pranje novca, a pod istragom Tužilaštva Kantona Sarajevo je 18 osoba.
U Sarajevu je u toku policijska akcija, na osnovu naredbe Tužilaštva Kantona Sarajevo, u okviru koje se vrše pretresi na više lokacija zbog krivičnih djela organizovani kriminal i pranje novca, potvrdila je Srni portparol ovog tužilaštva Azra Bavčić.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nikole Kuzmanovića (26) iz Banjaluke.
U Francuskoj je uhapšeno 18 osoba i oduzeto četiri miliona evra u materijalnim stvarima, u velikoj akciji kojom je otkrivena grupa koja je prala novac i na taj način iz Francuske u Maroko prebacivala 90 miliona evra godišnje.
Svi uhapšeni u nastavku operativne akcije „Transfer“, koju je prekjuče sprovela agencija za istrage i zaštitu (SIPA), pušteni su na slobodu.
Almir Čehajić Batko koji je nakon sinoćnjeg ročišta prebačen u Opštu bolnicu tamo se zadržao do ranog jutra, nakon čega je vraćen u pritvor.
Postupajuća tužiteljka Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora za Almira Čehajića Batka.
Almir Čehajić Batko, koji je juče uhapšen u akciji kodnog naziva "Netvork" koju su izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštite (SIPA), predat je danas u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.
Inspektori Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) podnijeli su juče krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv pjevača Halida Muslimovića.
Međunarodno novinarsko istraživanje pokazuje kako velike banke zadržavaju klijente kod kojih postoje sumnje ili čak dokazi da zapravo peru novac.
