Smiljka Jusufranić, koju je Tužilaštvo Kantona Sarajevo u predmetu „Profit“ označilo kao šefa organizovane kriminalne grupe, puštena je na slobodu uz mjere zabrane.
Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu predložio je Kantonalnom sudu određivanje pritvora za 11 osumnjičenih koji su uhapšeni u akciji "Profit" zbog sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal.
Više osoba je uhapšeno danas u policijskoj akciji u okviru koje se vrše pretresi na više lokacija zbog krivičnih djela organizovani kriminal i pranje novca, a pod istragom Tužilaštva Kantona Sarajevo je 18 osoba.
U Sarajevu je u toku policijska akcija, na osnovu naredbe Tužilaštva Kantona Sarajevo, u okviru koje se vrše pretresi na više lokacija zbog krivičnih djela organizovani kriminal i pranje novca, potvrdila je Srni portparol ovog tužilaštva Azra Bavčić.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nikole Kuzmanovića (26) iz Banjaluke.
U Francuskoj je uhapšeno 18 osoba i oduzeto četiri miliona evra u materijalnim stvarima, u velikoj akciji kojom je otkrivena grupa koja je prala novac i na taj način iz Francuske u Maroko prebacivala 90 miliona evra godišnje.
Svi uhapšeni u nastavku operativne akcije „Transfer“, koju je prekjuče sprovela agencija za istrage i zaštitu (SIPA), pušteni su na slobodu.
Almir Čehajić Batko koji je nakon sinoćnjeg ročišta prebačen u Opštu bolnicu tamo se zadržao do ranog jutra, nakon čega je vraćen u pritvor.
Postupajuća tužiteljka Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora za Almira Čehajića Batka.
Almir Čehajić Batko, koji je juče uhapšen u akciji kodnog naziva "Netvork" koju su izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštite (SIPA), predat je danas u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.
Inspektori Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) podnijeli su juče krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv pjevača Halida Muslimovića.
Međunarodno novinarsko istraživanje pokazuje kako velike banke zadržavaju klijente kod kojih postoje sumnje ili čak dokazi da zapravo peru novac.
U prvih šest mjeseci ove godine u BiH je opran 11,1 milion KM, a materijalna šteta koja je nastala izvršenjem ovih krivičnih djela iznosila je 6,2 miliona KM.
Stiv Benon, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trampa, izjasnio se danas da nije kriv prema optužbi za obmanu u kampanji za gradnju zida duž granice sa Meksikom.
Specijalni sud u Beogradu osudio je danas na jedinstvenu kaznu od devet godina zatvora Darka Šarića kao organizatora kriminalne grupe koja je oprala više od 20 miliona evra, za koje se vjeruje da su stečeni krijumčarenjem kokaina.
Bivši malezijski premijer Nadžib Razak proglašen je krivim za svih sedam optužnica za korupciju na prvom suđenju povezanom sa višemilionskim skandalom u državnom fondu 1MDB.
Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostatcima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije.
Na graničnom prelazu Batrovci kod turskog državljanina pronađeno je 401.685 evra koje nije prijavio, a on je uhapšen zbog sumnje u pranje novca.
Tužioci i istražioci iz Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, zajedno sa pripadnicima SIPA poduzeli su aktivnosti u koordinaciji sa kolegama iz Slovenije, kako bi se spriječilo moguće pranje novca, povezano sa nabavkom zaštitnih maski za poduzeće iz Slovenije.
Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu, postupajući po naredbama Suda i Tužilaštva BiH, danas su u Tuzli, Gračanici, Živinicama i Zavidovićima privremeno oduzeli dokumentaciju i predmete od četiri pravna i dva fizička lica zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca u iznosu od 586.749,00 maraka, potvrdio je za Srpskainfo portparol SIPA Luka Miladinović.
