hronika 5 godina

Osumnjičen da je OPRAO 12 MILIONA EVRA: Policija Srpske zbog Roka Snežića pretresala po Banjaluci i Prijedoru

Državljanin Slovenije Rok Snežič, koji je prošle godine u BiH proglašen personom non grata, osumnjičen je da je organizovao grupu državljana BiH koji su u Sloveniji, Austriji i Mađarskoj otvorili bankovne račune na kojima su dobijali novac za fiktivne usluge.

hronika 5 godina

OPRALI MILIONE EVRA Velika istraga zbog organizovanog kriminala u Sloveniji, umiješani i državljani BiH

Nacionalni biro za istrage (NBI) u Sloveniji obavio je 28 racija u vezi sa sumnjom u pranje više miliona evra.

hronika 5 godina

PRETRES TRI LOKACIJE Akcija protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudima i pranja najmanje 3,9 miliona evra

Na tri lokacije na sjeveroistoku BiH prema nalogu Tužilaštva BiH realizuje se pretres objekata i hapšenja u okviru zajedničke operacije tužilaštava BiH i Švedske u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne trgovine ljudima i pranja najmanje 3,9 miliona evra.

hronika 5 godina

PRALI NOVAC PREKO IPA FONDOVA Hapšenja lokalnih funkcionera zbog MALVERZACIJA

Policija je u opštini Surdulica, na jugu Srbije, uhapsila više osoba, među kojma su funkcioneri i načelnici odjeljenja ove opštine, zbog malverzacija i pranja nova u vezi sa IPA projektima.

hronika 5 godina

SMILJKA PUŠTENA IZ PRITVORA Osumnjičenoj za pranje novca određene mjere zabrane

Smiljka Jusufranić, koju je Tužilaštvo Kantona Sarajevo u predmetu „Profit“ označilo kao šefa organizovane kriminalne grupe, puštena je na slobodu uz mjere zabrane.

hronika 5 godina

OSUMNJIČENI ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL Za 11 uhapšenih u akciji "Profit" predložen pritvor

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu predložio je Kantonalnom sudu određivanje pritvora za 11 osumnjičenih koji su uhapšeni u akciji "Profit" zbog sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal.

hronika 5 godina

U AKCIJI "PROFIT" UHAPŠENO VIŠE OSOBA Stekli nezakonitu imovinsku korist od oko 30 MILIONA KM

Više osoba je uhapšeno danas u policijskoj akciji u okviru koje se vrše pretresi na više lokacija zbog krivičnih djela organizovani kriminal i pranje novca, a pod istragom Tužilaštva Kantona Sarajevo je 18 osoba.

hronika 5 godina

SIPA ZAPOČELA AKCIJU “PROFIT” Pretresi na više lokacija zbog oraganizovanog kriminala i pranja novca

U Sarajevu je u toku policijska akcija, na osnovu naredbe Tužilaštva Kantona Sarajevo, u okviru koje se vrše pretresi na više lokacija zbog krivičnih djela organizovani kriminal i pranje novca, potvrdila je Srni portparol ovog tužilaštva Azra Bavčić.

hronika 5 godina

NEZAKONITE TRANSAKCIJE Podignuta optužnica za pranje oko 76.000 KM

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nikole Kuzmanovića (26) iz Banjaluke.

svijet 5 godina

PREBACIVALI 90 MILIONA EVRA GODIŠNJE U MAROKO U velikoj akciji uhapšeno 18 osoba zbog PRANJA NOVCA

U Francuskoj je uhapšeno 18 osoba i oduzeto četiri miliona evra u materijalnim stvarima, u velikoj akciji kojom je otkrivena grupa koja je prala novac i na taj način iz Francuske u Maroko prebacivala 90 miliona evra godišnje.

hronika 5 godina

NEOVLAŠENO PRISTUPALI SISTEMU I PRALI NOVAC Svi uhapšeni u akciji „Transfer“ pušeni na slobodu

Svi uhapšeni u nastavku operativne akcije „Transfer“, koju je prekjuče sprovela agencija za istrage i zaštitu (SIPA), pušteni su na slobodu.

hronika 5 godina

BATKO NOĆ PROVEO U BOLNICI, PA VRAĆEN U PRITVOR “Čim je bio tamo osam sati, znači da NIJE DOBRO“

Almir Čehajić Batko koji je nakon sinoćnjeg ročišta prebačen u Opštu bolnicu tamo se zadržao do ranog jutra, nakon čega je vraćen u pritvor.

hronika 5 godina

OSUMNJIČEN DA JE NELEGALNO STEKAO 625.000 KM Za Almira Čehajića Batka predložen jednomjesečni pritvor

Postupajuća tužiteljka Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora za Almira Čehajića Batka.

hronika 5 godina

Sumnjiči se za PRANJE VIŠE OD POLA MILIONA KM: Almir Čehajić Batko predat u Tužilaštvo

Almir Čehajić Batko, koji je juče uhapšen u akciji kodnog naziva "Netvork" koju su izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštite (SIPA), predat je danas u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

hronika 5 godina

PJEVAČ OSUMNJIČEN ZA PRANJE NOVCA I PREVARE SIPA podnijela krivičnu prijavu protiv Halida Muslimovića

Inspektori Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) podnijeli su juče krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv pjevača Halida Muslimovića.

biznis 5 godina

PRLJAVI NOVAC Velike banke zadržavaju klijente iako se sumnja da PERU PARE

Međunarodno novinarsko istraživanje pokazuje kako velike banke zadržavaju klijente kod kojih postoje sumnje ili čak dokazi da zapravo peru novac.

hronika 5 godina

GRABILO SE I NA MEDICINSKOJ OPREMI U BiH se za pola godine OPRALO više od 11 miliona maraka

U prvih šest mjeseci ove godine u BiH je opran 11,1 milion KM, a materijalna šteta koja je nastala izvršenjem ovih krivičnih djela iznosila je 6,2 miliona KM.

svijet 5 godina

TVRDI DA NIJE KRIV Trampov bivši savjetnik negirao prevaru i PRANJE NOVCA

Stiv Benon, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trampa, izjasnio se danas da nije kriv prema optužbi za obmanu u kampanji za gradnju zida duž granice sa Meksikom.

hronika 5 godina

ŠARIĆU DEVET GODINA ZATVORA Proglašen krivim za PRANJE NOVCA

Specijalni sud u Beogradu osudio je danas na jedinstvenu kaznu od devet godina zatvora Darka Šarića kao organizatora kriminalne grupe koja je oprala više od 20 miliona evra, za koje se vjeruje da su stečeni krijumčarenjem kokaina.

svijet 5 godina

EPILOG JEDNOG OD NAJVEĆIH SKANDALA Bivši premijer Malezije proglašen krivim za KRAĐU MILIJARDI

Bivši malezijski premijer Nadžib Razak proglašen je krivim za svih sedam optužnica za korupciju na prvom suđenju povezanom sa višemilionskim skandalom u državnom fondu 1MDB.