MUP Republike Srpske podnio je izvještaj Tužilaštvu BiH protiv Jovana Jošila i Diega Crebela zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.
Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova RS podnijela je izvještaj Tužilaštvu BiH protiv J.J. iz Banjaluke i D.C. iz Hrvatske sa privremenim boravkom u Banjaluci, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.
Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u koordinaciji sa SBPOK i policijskim službama Velike Britanije, danas je na teritoriji Beograda nakon sprovedenog predistražnog postupka uhapšeno pet osoba.
Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana je S. D. osumnjičena za privredne prevare i pranje novca, kao i još 18 osumnjičenih za pranje novca proisteklog iz kriminalne djelatnosti.
Među osumnjičenima u koji su oprali 350 miliona dinara u Beogradu nalaze se i žene, ali i jedva punoljetni mladići i devojke. Prema informacijama, na čelu ove grupe bila je žena S.D. (33) računovođa.
Na teritoriji Beograda u velikoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Višeg javnog tužilaštva u Beograda jutros je uhapšeno 19 osoba, a traga se za još njih pet.
Bosna i Hercegovina je krajem prošle godine skinuta sa liste rizičnih država u smislu pranja novca i finisaniranja terorizma što znači da duže od godinu dana uživa status punog povjerenja Manival komiteta i FATF.
Policija je u Nišu uhapsila Z. B. (71) i Lj. A. (56) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela pranje novca i poreska utaja.
Kriminalci u Švedskoj koriste mobilnu muzičku aplikaciju Spotify kako bi oprali nezakonito stečeni novac.
U velikoj akciji policije uhapšeno je osam državnih službenika iz Poreske uprave u Zemunu i Voždovcu, a osumnjičeni su da su zloupotrebama oštetili budžet za više od 120 miliona dinara, odnosno za više od milion evra.
Policija je u Beogradu uhapsila sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili poreske prevare u iznosu od oko šest miliona KM, kao i krivično delo pranja novca.
U toku je velika akcija hapšenja osumnjičenih za pranje više miliona evra.
Broj prijavljenih sumnjivih transakcija u BiH lani je uduplan, kriminalne grupe razvijaju nove načine pranja novca, a da pojedini građani olako nasjedaju na prevare, svjedoči i podatak da je jedno lice na ime obećanog nasljeđa u inostranstvu uplatilo više od 220.000 maraka.
Opštinski sud u Mostaru u potpunosti je potvrdio optužnicu koju je zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u sticaju s pranjem novca Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona podiglo protiv Aldijane Štete (43) , bivše šefice računovodstva Narodnog pozorišta Mostar.
Banke u Republici Srpskoj u prvom kvartalu prijavile su nadležnim institucijama sumnjive transakcije koje bi se mogle povezati sa pranjem novca u vrijednosti od 5,8 miliona, što je mnogo više nego u istom periodu godinu ranije.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su sedam osoba.
Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih prijetnji finansijskom sistemu (FATF) stavila je Hrvatsku na "sivu listu" zemalja koje se nalaze pod pojačanim nadzorom.
Policija Srbije uhapsila je F. K. (55), bivšeg zaposlenog u Poreskoj upravi Novi Pazar, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela “Prevara u službi” i “Pranje novca”.
Banke u Republici Srpskoj prijavile su prošle godine istražnim organima ukupno 157 klijenata zbog sumnje na pranje novca.
Policija je u Nišu uhapsila 11 osoba zbog sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca, a koje su stekle protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara, odnosno oko 1.5 miliona KM.
