Među osumnjičenima u koji su oprali 350 miliona dinara u Beogradu nalaze se i žene, ali i jedva punoljetni mladići i devojke. Prema informacijama, na čelu ove grupe bila je žena S.D. (33) računovođa.
Na teritoriji Beograda u velikoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Višeg javnog tužilaštva u Beograda jutros je uhapšeno 19 osoba, a traga se za još njih pet.
Bosna i Hercegovina je krajem prošle godine skinuta sa liste rizičnih država u smislu pranja novca i finisaniranja terorizma što znači da duže od godinu dana uživa status punog povjerenja Manival komiteta i FATF.
Policija je u Nišu uhapsila Z. B. (71) i Lj. A. (56) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela pranje novca i poreska utaja.
Kriminalci u Švedskoj koriste mobilnu muzičku aplikaciju Spotify kako bi oprali nezakonito stečeni novac.
U velikoj akciji policije uhapšeno je osam državnih službenika iz Poreske uprave u Zemunu i Voždovcu, a osumnjičeni su da su zloupotrebama oštetili budžet za više od 120 miliona dinara, odnosno za više od milion evra.
Policija je u Beogradu uhapsila sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili poreske prevare u iznosu od oko šest miliona KM, kao i krivično delo pranja novca.
U toku je velika akcija hapšenja osumnjičenih za pranje više miliona evra.
Broj prijavljenih sumnjivih transakcija u BiH lani je uduplan, kriminalne grupe razvijaju nove načine pranja novca, a da pojedini građani olako nasjedaju na prevare, svjedoči i podatak da je jedno lice na ime obećanog nasljeđa u inostranstvu uplatilo više od 220.000 maraka.
Opštinski sud u Mostaru u potpunosti je potvrdio optužnicu koju je zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u sticaju s pranjem novca Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona podiglo protiv Aldijane Štete (43) , bivše šefice računovodstva Narodnog pozorišta Mostar.
Banke u Republici Srpskoj u prvom kvartalu prijavile su nadležnim institucijama sumnjive transakcije koje bi se mogle povezati sa pranjem novca u vrijednosti od 5,8 miliona, što je mnogo više nego u istom periodu godinu ranije.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su sedam osoba.
Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih prijetnji finansijskom sistemu (FATF) stavila je Hrvatsku na "sivu listu" zemalja koje se nalaze pod pojačanim nadzorom.
Policija Srbije uhapsila je F. K. (55), bivšeg zaposlenog u Poreskoj upravi Novi Pazar, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela “Prevara u službi” i “Pranje novca”.
Banke u Republici Srpskoj prijavile su prošle godine istražnim organima ukupno 157 klijenata zbog sumnje na pranje novca.
Policija je u Nišu uhapsila 11 osoba zbog sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca, a koje su stekle protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara, odnosno oko 1.5 miliona KM.
Policijski službenici iz Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona su izvršili veliku akciju u kojoj je razbijena kriminalna grupa. Uhapšeno je sedam osoba koje se sumnjiče za "pranje novca" i nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnošću.
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 11 osumnjičenih da su falsifikovanjem isprava i pranjem novca oštetila privredna društva "Simpo-Vranje" i "CG trejd", kao i budžet Srbije za više od 90 miliona dinara, odnosno oko 761.990 evra.
Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrijednost, neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, Pranje novca i Udruživanje radi vršenja krivičnih djela.
U Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u toku su saslušanja juče uhapšenih pripadnika dvije povezane grupe osumnjičenih za pranje novca i više poreskih prevara u vezi sa povraćajem poreza na dodatu vrijednost.
