Policija je uhapsila 20 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca, dok će protiv još dvije biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku za isto krivično djelo.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pomenut je u dokumentu istražnog sudije suda u Palermu u predmetu protiv bivšeg albanskog naftnog tajkuna Rezarta Tačija i nekoliko italijanskih državljana koji se sumnjiče za pranje više od 20 miliona evra, objavila je Radio-televizija Crne Gore.
Opcija doniranja Tvič valute iskorišćena je za finansijske malverzacije i pranje ogromne količine novca.
Privremeno ćemo vam onemogućiti novčane transakcije ako nam do 23. novembra ne donesete kopiju lične karte i potvrdu o prebivalištu.
Državljani Moldavije Maksim Lakubovski i Ekatarina Lakubovski uhapšeni su u Baru zbog sumnje da su dio međunarodne kriminalne grupe koja je prala novac, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Četiri osobe uhapšene su zbog, kako se sumnja, pranja novca u luksuznoj vili na Voždovcu. Policajci su u vilu upali nakon što su "ovnom" razvalili ulazna vrata, a ono što su unutra zatekli iznenadilo je i njih.
Policija u Nišu uhapsila je dvije osobe iz firmi "Vatrozaštitani" i "Sigrunost" zbog pranja novca, saopštio je danas MUP.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UКP-a, u saradnji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal uhapsili su tri osobe koje su malverzacijama u vezi sa ugovaranjem kupovine vozila i radnih mašina oštetile Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“ za oko 40 miliona dinara.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Asmira Mulaja (33) iz Živinica zbog međunarodne trgovine drogom, visokotehnološkog i sajber kriminala, te pranje novca, čime je ostvario protivzakonitu korist od 60.436 KM.
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu koju su podigli postupajući tužioci Odjela za privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Kantona Sarajevo.
Evropska komisija namjerava da uvede gornju granicu za plaćanje gotovinom.
Državljanin Hrvatske čiji su inicijali M.Č. (63) uhapšen je prilikom izlaska iz BiH na graničnom prelazu Gorica.
Rajfajzen banka BiH saopštila je da nije bila upoznata sa navodima o pranju novca u momentu kada je Karlhajnc Dobnig podnio ostavku na poziciju predsjednika Uprave Banke.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) u BiH danas su na području Kantona Sarajevo izvršili pretres stambenog objekta zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela pranje novca i poreska utaja ili prevara.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su četiri osobe u policijskoj akciji "Skripta" zbog sumnje da su počinili krivična djela kompjuterska prevara i pranje novca, čime su pričinili materijalnu štetu veću od 650.000 KM.
Inspektori Odjeljenja za visoko-tehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske uhapsili su četiri osobe na područu Srpske u operativnoj akciji "Skripta" zbog kompjuterskih prevara i pranja novca.
Državljanin Slovenije Rok Snežič, koji je prošle godine u BiH proglašen personom non grata, osumnjičen je da je organizovao grupu državljana BiH koji su u Sloveniji, Austriji i Mađarskoj otvorili bankovne račune na kojima su dobijali novac za fiktivne usluge.
Nacionalni biro za istrage (NBI) u Sloveniji obavio je 28 racija u vezi sa sumnjom u pranje više miliona evra.
Na tri lokacije na sjeveroistoku BiH prema nalogu Tužilaštva BiH realizuje se pretres objekata i hapšenja u okviru zajedničke operacije tužilaštava BiH i Švedske u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne trgovine ljudima i pranja najmanje 3,9 miliona evra.
Policija je u opštini Surdulica, na jugu Srbije, uhapsila više osoba, među kojma su funkcioneri i načelnici odjeljenja ove opštine, zbog malverzacija i pranja nova u vezi sa IPA projektima.
