politika 4 godine

BiH skinuta sa EU liste visokorizičnih zemalja za PRANJE NOVCA i finansiranje terorističkih aktivnosti

Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostatcima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije.

hronika 4 godine

SUMNJA SE NA PRANJE NOVCA Kod turskog državljanina u Srbiji pronađeni 400 hiljada evra

Na graničnom prelazu Batrovci kod turskog državljanina pronađeno je 401.685 evra koje nije prijavio, a on je uhapšen zbog sumnje u pranje novca.

hronika 5 godina

MEĐUNARODNA ISTRAGA Državljani BiH slovenačkoj firmi uzeli novac za maske koje nisu isporučili

Tužioci i istražioci iz Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, zajedno sa pripadnicima SIPA poduzeli su aktivnosti u koordinaciji sa kolegama iz Slovenije, kako bi se spriječilo moguće pranje novca, povezano sa nabavkom zaštitnih maski za poduzeće iz Slovenije.

hronika 5 godina

SIPA ODUZIMALA DOKUMENTACIJU "Oprali" skoro 600.000 maraka

Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu, postupajući po naredbama Suda i Tužilaštva BiH, danas su u Tuzli, Gračanici, Živinicama i Zavidovićima privremeno oduzeli dokumentaciju i predmete od četiri pravna i dva fizička lica zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca u iznosu od 586.749,00 maraka, potvrdio je za Srpskainfo portparol SIPA Luka Miladinović.

svijet 5 godina

RADIO ZA GRUPU KRIMINALACA Hrvatski počasni konzul u Barseloni osumnjičen za PRANJE NOVCA

Počasni konzul Hrvatske u Barceloni pod istragom je katalonske policije zbog mogućeg pranja novca za lokalnu grupu kriminalaca, potvrdio je izvor iz katalonske autonomne policije.

hronika 5 godina

OSUMNJIČENI ZA PRANJE NOVCA Mladići zamijenili čak 580.000 švedskih kruna u mjenjačnici

Dvije mlađe osobe uhapšene su juče na području opštine Stari Grad Sarajevo zbog sumnje da su prale novac, saopšteno je iz Uprave policije MUP KS.

hronika 5 godina

CARINSKA PREVARA I PRANJE NOVCA SIPA u Tuzli i Lukavcu, pretresene tri lokacije

Postupajući po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH, policijski službenici SIPA danas su u Tuzli i Lukavcu, pretresli tri lokacije koje koriste dvije osumnjičene osobe, s ciljem pronalaska tragova i predmeta koji se dovode u vezu sa krivičnim djelima carinska prevara i pranje novca.

hronika 5 godina

PREVAROM PRISVOJILI 76.800 KM Dvojica Banjalučana varala na masterkard karticama

Protiv  N. K. i V. K. iz Banjaluke podnesen je izvještaj tužilaštvu zbog sumnje da su kompjuterskim prevarama i pranjem novca protivpravno prisvojili 76.800 maraka, saopšteno je iz Policijske uprave Banjlauke.

hronika 5 godina

SUMNJA U PRANJE VIŠE OD 1,5 MILIONA KM Policija oduzela poslovnu dokumentaciju pet firmi

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) privremeno su danas oduzeli poslovnu dokumentaciju od pet pravnih lica na području Banjaluke, Čitluka, Gradačca i Širokog Brijega, zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca u ukupnom iznosu od 1.510.043 KM.

svijet 5 godina

Stric predsjednika Sirije na OPTUŽENIČKOJ KLUPI: Rifat Asad pred sudom zbog PRANJA NOVCA (FOTO)

Stric sirijskog predsjednika Bašara al Asada, Rifat Asad (82), koji živi u egzilu, našao se na optuženičkoj klupi zbog pranja novca.

društvo 5 godina

Bankari u Srpskoj POSUMNJALI NA PRANJE 2,3 miliona maraka

Banke u Republici Srpskoj su prijavile Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) 6 sumnjivih transakcija u ukupnom iznosu od oko 2,3 miliona konvertibilnih maraka.

svijet 5 godina

EU osniva "policiju" za suzbijanje pranja novca

Evropska unija će formirati centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca pošto je niz skandala sa visokim profilom ukazalo na slabosti Evrope u sprečavanju protoka prljavog novca kroz njene banke.

društvo 5 godina

Banke u RS prijavile ukupno 48 TRANSAKCIJA sumnjivih na PRANJE NOVCA

Finansijsko-obavještajnom odjeljenju Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) banke u Republici Srpskoj (RS) prijavile su u prošloj godini ukupno 48 transakcija sumnjivih na pranje novca, u ukupnom iznosu od 127 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS.

hronika 6 godina

HAPŠENJE U BANJALUCI Kriminalcima "oprao" 240.000 američkih dolara

Pripadnici SIPA na području Banjaluke uhapsili su muškarca osumnjičenog za krivično djelo pranje novca, potvrđeno je za Srpskainfo.

biznis 6 godina

DOJČE BANKA OPRALA 185 MILIJARDI DOLARA? Nove teške optužbe po njemačkom gigantu

Dojče banka nastoji da se odbrani od novih optužbi o pranju novca, nakon što je britanski list Fajnenšel tajms objavio da je ta banka “oprala” za 35 milijardi dolara više novca nego što se prvobitno mislilo za sporne fondove Danske banke.