Španska policija uhapsila je dvije osobe i upala u nekoliko kuća u Madridu u sklopu istrage o pranju novca za vladu Venecuele, saopštio je danas španski Vrhovni sud.
Šesnaest osoba uhapšeno je u Kraljevu zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca, saopštio je MUP.
Sedam osoba osumnjičeno je za kladioničarske prevare, a samo jednu osobu su oštetili za 40.000 KM.
U zajedničkoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UKP i Poreske policije, a po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su 5 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična djela poreska prevara, prevara i pranje para.
Pripadnici Policijske uprave Foča u okviru akcije "Mreža", sumnjiče Fočaka Aleksandra L. (38) za pranje oko 146.000 maraka.
Poslanici u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izglasali su Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je jedan od tri uslova za otvaranje pregovora s EU u martu.
Počela je hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na čijem je dnevnom redu izvještaj Kolegijuma tog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu Savjeta ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti po hitnom postupku.
Delegacija EU u BiH pozvala je danas Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH da naredne sedmice zakaže sjednicu i usvoji zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podnijelo je Vrhovnom sudu Republike Srpske prijedlog da za tri mjeseca bude produžen pritvor R.B. i H.A. uhapšenim u akciji "Kod" zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droge i pranje novca.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je jednomjesečni pritvor za Alema Hodovića i Dženisa Kadrića koji su juče uhapšeni u okviru akcije "Consigliere", a zbog krivičnih djela organizovani kriminal i pranje novca.
Bivši pripadnik FUP i tjelohranitelj Edina Gačanina Tita, šefa narkokartela, Dženis Kadrić izveden je iz MUP KS.
Bivši pripadnik FUP-a Dženis Kadrić, tjelohranitelj šefa narko kartela Edina Gačanina Tita, uhapšen je jutros u Sarajevu.
Jedinica za visokotehnološki kriminalitet RS podnijela je OJT Banja Luka u nastavku akcije "VISA“ Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 14 osoba zbog pranja novca i neovlaštenog korištenja ličnih podataka.
Policajci Doboja su Okružnom javnom tužilaštvu Doboj podnijeli Izvještaj protiv R.O.T. i A.O.T. državljanina Republike Rumunije, zbog pranja novca i kompjuterskih prevara.
U legalne novčane tokove u Bosni i Hercegovini u 2023. godini ubačena su 13,63 miliona maraka nelegalno stečenog novca.
U legalne novčane tokove u BiH u 2023. ubačeno je 13.63 miliona KM nelegalno stečenog novca, što je dva i po puta manje nego godinu ranije.
Podnesen izvještaj protiv M.M. i N.G. iz Trebinja, koji su osumnjičeni za pranje novca.
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog Tužilaštva protiv Kerima Gosića, Branimira Butigana i firme "Buba kompani" Neum zbog zloupotrebe položaja i pranja novca.
Dušku Šariću, rođenom bratu Darka Šarića, koji se predao u četvrtak ujutru policiji pošto je za njim bila raspisana potjernica zbog sumnje da je član kriminalne grupe svoga brata, ranije se sudilo u Crnoj Gori zbog pranja 19,3 miliona evra. Ipak, nakon što je oslobođen, on je tužio državu Crnu Goru i tražio 200.000 evra zbog navodno nezakonitog pritvora.
U policijskoj akciji „Štek“ uhapšen o je ukupno šest osoba zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela koja se dovode u vezu sa krijumčarenjem migranta.