U toku je akcija Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH u Banjaluci zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca.
Slučaj neprijavljenog prikupljanja sredstava za udruženje koje pomaže djeci s autizmom i nenamjensko trošenje prikupljenog novca na lične potrebe, kockanje i klađenje, šokirao je javnost još prije osam godina kada je postalo jasno čime se bavi sada osramoćeni heroj nacije – tata Slaven.
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu odredilo je pritvor do 30 dana Dušanu Rafailoviću zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio konverziju i prenos imovine koju je pribavio kriminalnom djelatnošću u namjeri da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito porijeklo.
Francuska kompanija luksuzne robe "Luj Viton" u Švedskoj kažnjena je sa pet miliona kruna (oko 440.000 evra), nakon što je jedan od kupaca u više navrata isplatio prodavnici u Stokholmu velike sume novca u gotovini, kršeći odredbe Zakona o pranju novca, navodi se u presudi Upravnog suda.
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv 13 osoba koji su optuženi za pranje novca.
Miroslav Jekić, Mlađen Vasić, Goran Nikolić i Jovan Stevanović iz Bijeljine uhapšeni su zbog sumnje da su se bavili pranjem novca i nedopuštenom trgovinom, a kod njih je pronađeno više od 690.000 KM u raznim valutama, saznaje Srpskainfo.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP RS u saradnji sa PU Banjaluka i PU Bijeljina uhapsili su četiri osobe zbog pranja novca i nedopuštene trgovine.
Uskok je dovršio istragu i pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice državljana BiH, sina i oca M. O. (46) i R. O. (67), te sedmero hrvatskih državljana koje tereti za kružne prevare u trgovini drvetom kojima je državni budžet oštećen za skoro 8,5 miliona kuna.
Sadašnji direktor "Aman real estate" Sari Kalil pušten je iz pritvora uz elektronski nadzor.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su M. L. (47) iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca.
Muris Bešlagić iz Lukavca, kojeg su pripadnici SIPA uhapsili prije dva dana, ide u državni zatvor u Vojkoviće.
Vijetnamska milijarderka Truong Mi Lan, koja je u aprilu osuđena na smrt u slučaju najveće finansijske prevare u Vijetnamu, nezakonito je prebacila novac u inostranstvo, saopštila je policija.
Postupajući tužilac Tužilaštva BiH, uputio je prema Sudu BiH, prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Bešlagić Murisa (47) iz Lukavca zbog sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal i pranja novca
U sklopu operativne akcije "Bulevar" SIPA je uhapsila 10 osoba.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u sklopu operativne akcije "Bulevar", na području Srednjobosanskog kantona realizovali pretrese stambenih i poslovnih objekata i pokretnih stvari na 11 lokacija dok je pretres na dvanaestoj lokaciji još u toku.
Kladioničarske prevare u Republici Srpskoj i BiH uzele su maha.
U nastavku akcije suzbijanja korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, UKP, u saradnji sa Sektorom poreske policije, Operativnim odjeljenjem u Kragujevcu i Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su 31 osobu na teritoriji više gradova.
U Sudu BiH održano je ročište za određivanje mjera zabrane za pet osumnjičenih u akciji "Crna kravata 2".
Policija u Trebinju tereti M.Z., D.M. i A.V. da su putem društvenih mreža kreirali profile, te varali ljude rezultatima sportskih utakmica koji su im uplaćivali novac, a pomenutim prevarama zaradili su 166.365 KM.
U Specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i Filipu Ivanovskom, kao i njihovim suprugama Bojani Belivuk, Tanji Miljković, Mariji Ivanovski i Belivukovoj tašti Snežani Đorđević zbog pranja novca.