Policija u Foči uhapsila je N.B. zbog prevare i pranja novca.
Okružno javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Stanislava Despotovića zbog kompjuterske prevare “teške” 668.000 KM i pranja novca.
Protiv Petra Dukića i još dvije osobe MUP Srpske podnio je izvještaj Tužilaštvu BiH zbog sumnje da su novcem od kriminala kupili stanove i nekretnine u Banjaluci i u Istočnom Sarajevo u vrijednosti od oko pet miliona KM, saznaje Srpskainfo.
U Specijalnom sudu u Beogradu u 11. 30 je počelo pripremno ročište za ponovljeni postupak protiv Darka Šarića i njegovih saradnicima, zbog pranja novca za koji se vjeruje da je stečen krijumčarenjem kokaina.
U Specijalnom sudu u Beogradu 27.sepetmbra počinje ponovoljeno suđenje Darku Šariću, zbog pranja novca za koji se vjeruje da je stečen krijumčarenjem kokaina.
Španska policija uhapsila je lidera i članove kriminalne grupe koja se sumnjiči da je u posljednjih godinu i po dana oprala više od 200 miliona evra, javlja danas Rojters.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca, saopštio je MUP.
Sud BiH odredio je pritvor Miroslavu Čepi koji je optužen za organizovani kriminal u vezi sa pranjem novca.
Nedeljko Lubura, policijski službenik MUP Republike Srpske, i Bojan Roguljić, sin biznismena Slavka Roguljića, uhapšeni su juče u Banjaluci i Laktašima po nalogu Tužilaštva BiH.
Tužilaštvo BiH uputilo je Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za trojicu osumnjičenih koji su uhapšeni u akciji MUP Kantona Sarajevo, na području Sarajeva i okoline.
U akciji "Derbi" u toku su pretresi na 15 lokacija u više gradova BiH zbog teških krivičnih dijela.
Protiv D. N. iz Foče policija će podnijeti izvještaj tužilaštvu zbog sumnje da je počinio kirivična djela pranje novca i prevare.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su malverzacijama oštetile budžet Republike Srbije za 100.668.908 dinara (oko 852.074 evra).
MUP Republike Srpske podnio je izvještaj Tužilaštva BiH protiv četiri osobe zbog sumnje da su izvršile krivična djela organizovani kriminal, teška krađa, prikrivanje i pranje novca.
Sedam osoba uhapšeno je u u Srbiji u nastavku akcije "Gnev" zbog sumnje da su izvršila više krivičnih djela u vezi sa zelenašenjem i pranjem novca, čime su protivpravno prisvojila 184.738.455 dinara - oko 1,6 miliona evra.
Hrvatske šume d.o.o. i nekoliko ogranaka te državne firme od početka 2019. do danas uplatile su 43,6 miliona kuna firmama pod kontrolom porodice Obradovac za razne šumarske poslove koje su te firme dobile na tenderima: od sječe šuma, pošumljavanja, odnosno sadnje sadnica drveća i slično.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv pet osoba koje se terete za udruživanje radi nezakonitog iznošenja više miliona evra iz BiH, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.
Veljko Belivuk zvani Velja nevolja i Marko Miljković, optuženi da su kao vođe zloglasnog klana zajedno sa svojim saradnicima, činili teška krivična djela, među kojima su brojna ubistva, otmice, silovanje i prodaja narkotika, danas su na saslušanju u Tužilaštvu za organizovani kriminal negirali da su kuće, stanove, kola i druge vredne stvari, stekli pranjem para stečenog kriminalom.
Optužene vođe organizovane kriminalne grupe Veljko Belivuk i Marko Miljković negirali su danas na saslušanju u Tužilaštvu za organizovani kriminal pranje novca, koji potiče iz djelatnosti njihove kriminalne grupe.
Vođe organizovane kriminalne grupe Veljko Belivuk, Marko Miljković, kao i pripadnik grupe Filip Ivanovski sutra će ponovo biti saslušani u Tužilaštvu za organizovani kriminal povodom sumnji za pranje novca, koji potiče iz djelatnosti njihove organizovane kriminalne grupe.