Hrvatska je jedina članica EU koja se na našla na ovoj listi na koju su istovremeno dodani Kamerun i Vijetnam.
Predsjednik FATF Radža Kumar saopštio je da se Hrvatska obavezala na provođenje akcionog plana kojim će poboljšati usklađenost sa propisima, te je pozvao Zagreb da taj plan provede što prije.
U pojašnjenju FATF navodi se da akcioni plan za Hrvatsku uključuje procjenu rizika povezanih sa zloupotrebom pravnih lica i pravnih poslova te korištenjem gotovine u sektoru nekretnina, prenose hrvatski mediji.
Iz hrvatskog Ministarstva finansija navode da dodatni nadzor FATF ne znači da je Hrvatska visokorizična zemlja za pranje novca ili finansiranja terorizma i da će nadležna tijela ispuniti sve planirane mjere kako bi bio nastavljen proces jačanja mehanizama sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
FATF redovno objavljuje takozvane “crne” i “sive liste” visokorizičnih država.
“Crna lista” je spisak država koje predstavljaju visoki rizik pa je potrebno primijeniti mjere pojačane dubinske analize.
Na “sivoj listi” su države koje su pod povećanim nadzorom, a koje aktivno sarađuju sa FATF na ispravljanju nedostataka u vlastitim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma te proliferacije oružja za masovno uništenje.
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu